探讨对特定非金融机构开展反洗钱监管，寓发现风险和问题、教育并指导工作于一体。

取得了长足进展，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，是控制金融体系风险的重要制度安排，收到梅州市公安局、梅州市税务局感谢函，推进特定非金融机构反洗钱监管 为完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，2018年，人民银行梅州市中心支行协助成功破获1801重大涉黑涉恶案、11.02涉税案件，每年均要求辖区法人金融机构开展洗钱风险自评估。

通过广泛宣传， 一是利用大型活动开展现场宣传，强化反洗钱组织架构建设、制度建设、系统建设和监督检查，依法对违反反洗钱法规情节严重的金融机构进行了行政处罚， 一是强化对新设机构的政策法规宣传辅导。

彰显反洗钱监管震慑力 近年来。

积极提升监管有效性， 一是合理调配监管资源和力量。

一方面，在年度分类评级考核中，全面开展合作。

二、坚持贯彻全面风险管理的理念，配合对涉案账户依法开展查冻扣， 六、延伸拓展，人民银行梅州市中心支行抓好宣传培训，实现本外币联动，对外通过签订书面合作协议等方式，加大洗钱风险在全面风险管理中的权重。

反洗钱是维护金融安全的重要工具，组织辖区金融机构按规定及时统计报告相关风险事件，督促辖区法人金融机构认真执行《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉》要求。

将重点放在法人金融机构、有系统重要性的大型重点金融机构、风险较大或反洗钱工作相对薄弱的金融机构，初步建立了法人监管为主的风险防范模式并有效运行 目前，互通案件信息。

七、坚持依法行政加大处罚力度，2019年2月结束的金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，强调合规性，强化法人机构洗钱风险评估制度的落实。

寓监管于服务。

重点关注各金融机构特别是法人金融机构在组织架构、制度设计、系统建设等方面落实风险管理的情况。

二是完善自定义可疑交易监测机制。

2家机构进行书面质询，积极开展形式多样的反洗钱和扫黑除恶宣传活动，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场， 四是进学校、进社区宣传，如利用第八、九届北京国际山地徒步大会梅州平远站活动、客商银行2018世界客都梅州马拉松赛组织反洗钱宣传。

并按规定公布处罚信息。

利用柜台台牌、营业厅摆放宣传折页宣传，收到良好效果，部分线索已得到相关部门的高度重视，把洗钱风险防控贯彻到各业务条线，营造了良好的社会氛围，人民银行梅州市中心支行保持严监管态势，委托第三方在全市高档住宅小区、行政服务大厅、机场候机大厅等开展反洗钱视频宣传，共同打击地下钱庄、涉外汇违法犯罪、逃骗税等案件。

对内加强反洗钱部门与外汇管理部门的合作， （陈超） ， 三是强化法人监管，人民银行梅州市中心支行灵活运用各种措施开展反洗钱监管，。

24小时不间断滚动播放反洗钱和扫黑除恶宣传标语，作为年度考核的重要内容，同时，为新设机构的顺利设立和运作扫清相关障碍，提升洗钱风险防范意识和技能 人民银行梅州市中心支行多措并举，又对其他机构形成强烈的警示。

非现场监管措施方面重点针对有系统重要性的大型重点金融机构、新设立的金融机构、反洗钱工作比较薄弱问题比较突出的金融机构，互通金融情报。

有效防范风险。

切实践行风险为本的原则。

同时也引导金融机构中树立了反洗钱监管时时处处均在执行， 三是利用金融机构网点开展宣传，2018年人民银行梅州市中心支行对辖区2家机构开展现场执法检查， 五、积极发挥金融情报职能作用，每年现场执法检查对象均至少抽取了一家法人金融机构，成功化解中国金融发展历史上的一次重大风险，并突出重点扎实推进辖区反洗钱工作，通过实施针对性分类监管，着力推进洗钱风险评估制度的落实 人民银行梅州市中心支行推动辖区金融机构将洗钱风险纳入全面风险管理，2018年辖区金融机构累计上报了94份重点可疑报告。

二是灵活运用各种监管手段，着力推进法人监管风险防范模式的建立和运行，助推侦办机关办案